Nova delegacia será criada para reforçar combate a crimes financeiros, anuncia Haddad

 

Medida foi divulgada no mesmo dia da Operação Spare, que mirou grupo acusado de lavar R$ 4,5 bilhões por meio de postos de combustíveis, fintechs e jogos de azar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (25) a criação de uma delegacia especializada no combate a crimes contra o sistema financeiro. A estrutura funcionará dentro da Receita Federal e deverá ser proposta ao Ministério de Gestão e Inovação (MGI) nas próximas semanas.

O anúncio ocorreu no mesmo dia da deflagração da Operação Spare, desdobramento da Carbono Oculto, que investiga uma organização criminosa suspeita de lavar bilhões de reais por meio de postos de combustíveis, fintechs, casas de jogos e empresas de fachada. As apurações também identificaram conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo Haddad, a nova delegacia terá atuação focada na intersecção entre o crime organizado e a economia formal. “Essa delegacia vai combater de forma estruturada o crime organizado, bem como a intersecção entre o crime organizado e a economia real”, afirmou.

De acordo com o ministro, a operação desta quinta-feira foi a quarta no âmbito das investigações e contou com a participação de diferentes órgãos, como o Ministério Público Federal, os ministérios públicos estaduais, polícias militares e Receita Federal.

As suspeitas que motivaram a Operação Spare surgiram a partir da movimentação financeira das empresas investigadas. “Essas empresas movimentavam R$ 4,5 bilhões e pagavam tributos sobre apenas 0,1% desse montante. Isso despertou a atenção da Receita”, explicou Haddad.

Durante a ação, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. O comandante do Policiamento de Choque, coronel Valmor Racorti, relatou a apreensão de quase R$ 1 milhão em espécie, 20 celulares, computadores e uma arma de fogo.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, destacou que organizações criminosas passaram a diversificar suas atividades. “As facções criminosas priorizavam o tráfico de entorpecentes, mas novas estruturas têm possibilitado atuação em outras frentes, inclusive na economia formal e no ambiente político”, disse.

As investigações tiveram origem em casas de jogos na Baixada Santista, segundo o promotor Silvio Loubeh, do Gaeco. A partir delas, foram identificados dois postos de combustíveis envolvidos com lavagem de dinheiro e a existência de uma rede de motéis e empresas de fachada que movimentaram milhões de reais.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, defendeu a adoção de mecanismos mais rigorosos no controle da importação de petróleo e derivados, para coibir práticas fraudulentas. A Operação Spare mobilizou 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo, além de agentes da Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.