Ao todo, os
investigados movimentaram R$ 271 milhões no período de quatro anos.
A Polícia Federal (PF) cumpre três mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (28), contra suspeitos de financiar garimpo ilegal em Roraima. As ações, que integram a operação Nau dos Quintos, incluem ainda bloqueio de bens. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.
As investigações tiveram início após uma denúncia anônima apontar que o proprietário de uma loja de materiais de construção estaria utilizando a empresa para movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa, extraído de terras indígenas Yanomami.
Análises da movimentação dos envolvidos endossaram as suspeitas, indicando que a empresa recebe valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao comércio de minerais, incluindo alvos de outras operações da PF.
Segundo a Polícia Federal, o proprietário da microempresa de materiais de construção teria movimentado R$ 162 milhões com o esquema. A investigação aponta ainda que empresa que atua regularmente no mercado da construção civil também era utilizada para movimentar o dinheiro de origem ilegal.
Um outro suspeito, cujos rendimentos declarados são de R$ 40 mil, teria movimentado em suas contas valores que ultrapassam R$ 12 milhões. Ao todo, os alvos investigados teriam movimentado R$ 271 milhões no período de quatro anos.
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